济南侦破一起特大国际信用卡诈骗案

    连夜出击

    嫌疑人落入法网

    济南市公安局经侦支队专案组民警连夜对犯罪嫌疑人实施抓捕。２００６年６月９日晚，专案组民警连夜赶到酒店，一举将犯罪嫌疑人周某抓获，当场缴获伪造的国际信用卡四张。

    经审讯，周某供述了犯罪事实：２００６年６月５日，周某经人介绍认识了姜某，周某自称为香港某公司老板，出发时身上没有携带足够现金，但持有公司国际消费信用卡，可以进行预支刷卡消费（不能提取现金），预支刷卡消费后剩余部分可以提现。周某希望姜某为其联系消费场所，并许诺可以将刷卡消费后返还现金的３０％作为好处费支付给姜某。

    姜某见有利可图，当日便为周某联系了济南某国际酒店，预支刷卡消费１８０００元，消费８０００元，剩余１００００元由周某以提现方式提取。

    顺藤摸瓜抓获

    制卡犯罪嫌疑人

    经审讯，周某持有的信用卡是他以３０００—４０００元不等的价格从广东人“阿冬”处购买的，且先后购买了２０余张。

    根据这一线索，办案民警于是与周某约定以购卡为名诱阿冬上钩。２００６年６月２１日，专案组接到广东警方通知，犯罪嫌疑人阿冬的同伙在广州某酒店使用伪造的国际信用卡刷卡消费。专案组民警立即赶赴该酒店，将阿超、阿新抓获，当场缴获假信用卡４张，假身份证两张，假港澳通行证一张。同时，根据阿超、阿新的交代，民警火速赶赴阿冬家中，将其抓获，并从其家中搜出伪卡半成品４０张、ＰＯＳ机三台等物品。

    阿冬等人落网后，办案民警立即对他们进行了讯问。经讯问，阿超，全名孔某，澳大利亚籍华人，１９９６年移居澳大利亚墨尔本。阿冬，全名黄某，广东清远人。阿新，全名刘某，广东广州人。所有的伪造信用卡行为都系孔某一人操控。

    ２００３年以来，犯罪嫌疑人孔某伙同黄某和刘某，以３０００—４０００元不等的价格将９张伪造的国际信用卡，通过黄某之手卖给犯罪嫌疑人周某。同时，三人还与周某等人先后窜至山东济南、青岛以及陕西西安、广东广州等地，使用伪造的国际信用卡刷卡购买奢侈品（他们称为“扫大街”），然后变卖；或到高档娱乐场所采取先大额刷卡，后小额消费，买单时将结算余额变为现金取走等方式进行信用卡诈骗犯罪活动。其间，共实施信用卡诈骗７起，诈骗财物共计４０余万元。